Fraudă Medicare de 547 mil. $: cum a scăpat un fugar 3 ani

n bărbat aflat pe lista FBI a celor mai căutați fraudatori, acuzat că a orchestrat o schemă de fraudare a sistemului Medicare cu 547 de milioane de dolari, a fost în cele din urmă prins — dar abia după ce a reușit să dispară din SUA timp de aproape trei ani, cu un pașaport fals mexican și o identitate inventată. Cronologia acestui caz ridică o întrebare simplă: cum a reușit cineva urmărit de autoritățile federale să treacă granițele nedetectat atât de mult timp?

Khalid Satary, cetățean străin în vârstă de 54 de ani, a deținut și operat mai multe laboratoare de testare diagnostică în Statele Unite între 2016 și 2019, laboratoare care facturau Medicare pentru „teste genetice scumpe și inutile din punct de vedere medical”, potrivit unui comunicat al Departamentului de Justiție (DOJ) din 21 iulie.

Satary este acuzat că a conspirat cu recrutori de pacienți și servicii de telemarketing pentru a genera mostre de testare genetică pentru cancer, complet inutile medical, care erau apoi decontate de Medicare la un tarif de 10.000 până la 20.000 de dolari per mostră. Pentru a menține operațiunea în funcțiune, se pare că a plătit milioane de dolari în mită și comisioane ilegale către recrutori de pacienți și medici.

Un fugar eliberat pe cauțiune care a continuat frauda

Ceea ce nu se subliniază suficient în relatările oficiale este că Satary fusese deja inculpat în 2019 — și, în ciuda gravității acuzațiilor, a fost eliberat pe cauțiune, cu singura condiție să nu mai lucreze în sectorul sănătății. Se pare că această condiție a fost doar teoretică: în timp ce era liber pe cauțiune, Satary ar fi conspirat cu laboratoare din Texas pentru a continua depunerea de cereri false către Medicare.

Un mandat federal de arestare a fost emis împotriva lui în decembrie 2022, după ce nu s-a prezentat la o audiere în instanță. Autoritățile au presupus atunci că a părăsit Statele Unite. Pe 20 iulie anul acesta, a fost în sfârșit arestat în Orientul Mijlociu, folosind un pașaport mexican fals și o identitate falsă, apoi predat autorităților americane.

Lista „celor mai căutați fraudatori” — o inițiativă recentă cu rezultate rapide

Lista Most Wanted Fraudsters a fost anunțată de directorul FBI, Kash Patel, luna trecută. Grupul de lucru al Casei Albe pentru Eliminarea Fraudei s-a asociat cu FBI pentru a alcătui această listă, potrivit unei postări din 19 iunie pe platforma X a vicepreședintelui JD Vance, care conduce acest grup de lucru.

Grupul de lucru a fost înființat printr-un ordin executiv semnat pe 16 martie de președintele Donald Trump, care a susținut că infractori și alte persoane exploatează diverse programe de beneficii menite să ofere cetățenilor americani o plasă de siguranță. Trump a cerut grupului să „coordoneze și să accelereze o strategie națională cuprinzătoare pentru a opri frauda, risipa și abuzul din programele federale de beneficii”.

Cine beneficiază de o astfel de vizibilitate mediatică bruscă în jurul fraudelor Medicare? Coincidență sau nu, această inițiativă vine într-un moment în care presiunea publică asupra cheltuielilor federale de sănătate este tot mai intensă, iar o listă publică de „cei mai căutați” oferă un narativ politic convenabil despre eficiența noii administrații — indiferent cât timp au reușit acești suspecți să opereze nestingheriți înainte.

Satary nu este singurul caz recent. Said Abdullahi Ereg s-a predat autorităților pe 10 iunie, fiind acuzat că a spălat milioane de dolari dintr-un program menit să hrănească copii nevoiași în timpul pandemiei COVID-19. Herbert Leon Kimble, acuzat de o fraudă Medicare de 1,2 miliarde de dolari, a fost arestat pe 11 iunie în Filipine — un alt caz în care suma implicată depășește cu mult ce ne-am putea imagina drept „fraudă obișnuită”.

Ce spune DOJ despre acuzații și pedepse

Potrivit celui mai recent comunicat, Satary a fost acuzat de mai multe infracțiuni legate de fraudă, conspirație pentru spălare de bani și plata de mită și comisioane ilegale în domeniul sănătății. Riscă zeci de ani de închisoare dacă va fi găsit vinovat.

„Arestarea lui Khalid Ahmed Satary și readucerea sa în SUA reprezintă a treia capturare de pe lista Most Wanted Fraudsters realizată de FBI și partenerii noștri în doar cinci săptămâni — continuând seria istorică de succese a acestei noi inițiative”, a declarat Patel în comunicat.

„Este încă un subiect care a exploatat un program dedicat ajutorării celor mai vulnerabili dintre noi și, în schimb, a furat pentru sine. Satary a fost în fugă din 2022, dar l-am prins datorită muncii excelente și coordonării interagenții și a partenerilor noștri din străinătate”, a mai spus el.

The Epoch Times, sursa inițială a acestor informații, nu a reușit să contacteze reprezentantul legal al lui Satary pentru un punct de vedere.

Potrivit site-ului FBI, Satary este unul dintre nouă persoane menționate momentan pe lista Most Wanted Fraudsters. Printre acestea se numără un cetățean american naturalizat, de origine somaleză, căutat pentru presupusa implicare într-o schemă de fraudă care a exploatat Programul Federal de Nutriție Infantilă în timpul pandemiei COVID-19; o femeie din Jamaica, legată de o schemă prin care ar fi obținut fraudulos peste 32 de milioane de dolari din fonduri de ajutor COVID-19; și un cetățean american căutat pentru presupusa implicare într-o schemă de fraudă poștală în Georgia, prin care ar fi fraudat cel puțin 10 milioane de dolari de la victime.

Tabloul mai mare: o industrie a fraudei de miliarde de dolari

Cazul Satary nu este izolat, ci parte a unui fenomen mult mai amplu. Pe 23 iunie, DOJ a anunțat că o acțiune coordonată de aplicare a legii, implicând o abordare „whole-of-government”, a dus la arestarea a 455 de persoane pentru presupusul lor rol în scheme de fraudă în sănătate și abuz de opioide. Schemele respective, care au implicat peste 6,5 miliarde de dolari în cereri false, au provocat „daune semnificative pacienților”, inclusiv decese. Printre cei arestați s-au numărat și doi cetățeni estonieni, legați de o schemă de fraudă de 10,6 miliarde de dolari.

Ce nu se menționează în majoritatea rapoartelor oficiale este contextul mai larg: sistemul american de sănătate, cu miile sale de programe federale și fluxurile financiare uriașe, rămâne structural vulnerabil la exact acest tip de exploatare — iar arestările de vitrină, oricât de spectaculoase, nu răspund întrebării fundamentale despre cum au putut astfel de scheme să funcționeze ani de zile fără să fie detectate mai devreme.

Sursă: ZeroHedge News (zerohedge.com)