SUA: Trezoreria a depistat plăți externe suspecte de 8 mld. dolari

ecretarul Trezoreriei american, Scott Bessent, a declarat că administrația Trump a identificat peste 8 miliarde de dolari în plăți prin virament considerate potențial suspecte, dirijate de agenți străini între 2021 și 2025. Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă din 30 octombrie, organizată la St. Cloud, Minnesota.

Potrivit lui Bessent, administrația a descoperit din ianuarie 2025 fraude de peste 260 de miliarde de dolari, a prevenit fraude de 72 de miliarde de dolari și a inițiat acțiuni de aplicare a legii pentru aproape 60 de miliarde de dolari în fraude. Oficialul a mai menționat că anchetele anti-fraudă ale administrației au dus la sute de arestări în statul Minnesota.

„Zilele indiferenței s-au terminat… oriunde duc banii, întreaga forță a guvernului va urma”, a declarat Bessent, potrivit relatării citate.

Alertă pentru instituțiile financiare

Rețeaua de combatere a infracțiunilor financiare din cadrul Trezoreriei (FinCEN) a emis o alertă prin care recomandă instituțiilor financiare să fie „vigilente în detectarea, identificarea și raportarea activităților suspecte” legate de anumite plăți transfrontaliere care implică servicii de transfer de bani cu sediul în Statele Unite.

În contextul sumei de 8 miliarde de dolari identificate, Trezoreria a avertizat că persoane cu intenții infracționale ar putea exploata aceste servicii pentru a transfera fonduri în străinătate și a ascunde activități ilegale, inclusiv finanțarea unor organizații teroriste. Potrivit lui Bessent, administrația a blocat aproape 190 de milioane de dolari legați de fraude comise din străinătate și a returnat peste 100 de milioane de dolari victimelor din Statele Unite.

FinCEN emisese anterior un ordin de vizare geografică menit să reducă frauda în Minnesota, care urmărește rețele infracționale ce deviază fonduri în străinătate și ar urmări să împiedice ajungerea banilor contribuabililor americani la grupări precum Al Shabaab, organizație cu bază în Somalia. „Avem anchete în desfășurare, atât în Statele Unite, cât și în străinătate, privind Al Shabaab, rețelele sale și cei care o sprijină”, a spus Bessent.

Oficialul a adăugat că FinCEN a sprijinit eforturi ale autorităților care au dus, în Minnesota, la arestarea a 115 persoane acuzate de fraudă, 75 de condamnări și aproape 3.000 de citații.

Alte anchete anunțate

La conferința de presă au participat și directorul FBI, Kash Patel, administratorul Centrelor pentru Medicare și Medicaid, Mehmet Oz, președintele Comisiei Federale pentru Comerț, Andrew Ferguson, și procurorul general adjunct pentru Divizia Națională de Combatere a Fraudei, Colin McDonald. Evenimentul a avut loc la șapte luni de la lansarea Grupului de lucru al Casei Albe pentru Eliminarea Fraudei.

Potrivit lui Patel, agenți FBI din Minneapolis și alte autorități au executat 17 mandate de percheziție care au condus la o inculpare pe 26 de capete de acuzare, în cadrul unei anchete de fraudă derulate pe 29 octombrie. Patru persoane ar fi fost arestate pentru că ar fi intenționat să fraudeze mii de victime, suma vizată depășind 41 de milioane de dolari.

McDonald a anunțat că, în ultima săptămână dinaintea conferinței, cinci persoane au fost acuzate de fraudă în domeniul sănătății, legată de scheme de fraudare a programului Medicaid, cu pierderi estimate la 48 de milioane de dolari. Potrivit lui McDonald, 14 inculpați pentru fraudă din Minnesota au fost condamnați la pedepse însumând 988 de luni de închisoare, în aproximativ 115 zile de procedură.

Critici din partea democraților

Parlamentari democrați au criticat modul în care administrația Trump gestionează anchetele de fraudă. Reprezentantul Frank Pallone (New Jersey) a publicat pe 29 octombrie un raport în care susține că administrația ar fi folosit instrumentele anti-fraudă din Medicaid pentru a reține fonduri destinate statelor care au votat împotriva lui Donald Trump în 2024. Casa Albă nu a răspuns solicitării de comentarii transmise de publicația care a relatat inițial informația.

Grupul de lucru pentru eliminarea fraudei a fost înființat printr-un ordin executiv al președintelui Trump pe 16 martie, cu scopul declarat de a „folosi toate resursele și autoritățile disponibile pentru a combate frauda”. Pe 20 octombrie, Trump și vicepreședintele JD Vance au anunțat un program de recompense de 25 de milioane de dolari pentru avertizorii de integritate care denunță cazuri de fraudă, prin care persoanele ale căror informații duc la acuzații penale ar putea primi din partea Departamentului de Justiție recompense între 10.000 și 30.000 de dolari.