DOJ: 29 milioane de dolari, fraude cu ajutoare sociale în Minnesota

epartamentul de Justiție al Statelor Unite (DOJ) a anunțat că a identificat fraude de aproximativ 29,1 milioane de dolari legate de programe de ajutoare sociale în statul Minnesota, într-o perioadă de o lună, potrivit unui comunicat al instituției dat publicității pe 30 octombrie.

Potrivit DOJ, între 30 septembrie și 30 octombrie, Divizia Națională pentru Combaterea Fraudei și Parchetul federal din districtul Minnesota au pus sub acuzare, au obținut condamnarea sau au pronunțat sentințe pentru 13 persoane, în dosare care însumează pagube intenționate de aproape 83 de milioane de dolari pentru bugetul federal. Suma de 29,1 milioane de dolari face parte din acest total și provine din dosare nou deschise.

Ce programe sunt vizate

Programele vizate de aceste scheme, potrivit DOJ, includ Medicaid în Minnesota, Programul Federal de Nutriție pentru Copii și programul de asistență alimentară SNAP. Unii dintre suspecți sunt acuzați și de luare sau dare de mită în legătură cu aceste scheme.

Într-unul dintre dosare, un bărbat de 54 de ani din Pelican Rapids, Minnesota, este acuzat de fraudă electronică și spălare de bani, fiind suspectat că a făcut parte dintr-o schemă de fraudare a Programului Federal de Nutriție pentru Copii, derulată prin intermediul unei organizații nonprofit. Potrivit acuzării, el și presupușii complici ar fi raportat fals, timp de patru luni, servirea zilnică a mii de mese pentru copii, obținând astfel peste 1,1 milioane de dolari în rambursări nejustificate. Persoana vizată este, conform prezumției de nevinovăție, doar acuzată în acest stadiu, nu condamnată.

Într-un alt dosar, un bărbat de 46 de ani din New Brighton, Minnesota, este acuzat în 11 capete de acuzare legate de fraudă în domeniul sănătății, într-o schemă estimată la 8,2 milioane de dolari, care ar fi vizat programul Medicaid al statului. Și în acest caz este vorba despre acuzații, nu despre o condamnare definitivă.

Declarațiile oficialilor americani

DOJ a precizat că, de la începutul anului, a emis peste 1.000 de citații și a executat peste 40 de mandate de percheziție pentru a identifica fraude în Minnesota. Adjunctul procurorului general, Trent McCotter, a declarat, potrivit comunicatului DOJ, că „Minnesota este epicentrul fraudei în America”, adăugând că rezultatele administrației Trump în acest domeniu „vorbesc de la sine”.

În cadrul unei conferințe de presă din 30 octombrie, directorul FBI, Kash Patel, a declarat că agenți ai FBI din Minneapolis și alte structuri de aplicare a legii au executat 17 mandate de percheziție într-o singură zi, pe 29 octombrie, patru persoane fiind arestate sub acuzația de a fi încercat să fraudeze peste 41 de milioane de dolari de la mii de presupuse victime. Un reprezentant al Diviziei Naționale pentru Combaterea Fraudei a declarat, în aceeași conferință, că în ultima săptămână au fost puse sub acuzare cinci persoane pentru scheme de fraudare a Medicaid, cu pagube intenționate estimate la 48 de milioane de dolari.

Secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, a afirmat, potrivit sursei citate, că „întreaga greutate a statului va urma banii, oriunde ar duce aceștia”.

Monitorizarea transferurilor bancare

Trezoreria SUA a anunțat încă din august, potrivit comunicatelor citate, că diverse scheme de fraudă cu bază în Minnesota ar fi deturnat fonduri federale și statale destinate persoanelor cu dizabilități, celor fără locuință sau celor aflate în dificultate materială legată de hrană, cu un impact estimat la miliarde de dolari pentru stat, o parte din fonduri fiind, potrivit acelorași surse, trimise în străinătate.

Pentru a contracara acest fenomen, Trezoreria a anunțat reînnoirea unui ordin de monitorizare geografică ce obligă băncile și operatorii de transfer de bani din comitatele Ramsey și Hennepin să raporteze transferurile de 3.000 de dolari sau mai mult către beneficiari sau bănci din afara Statelor Unite, cu scopul declarat de a permite autorităților să identifice mai rapid traseul banilor proveniți din fraude.

Reprezentanții legali ai celor doi bărbați menționați în acest articol nu au putut fi contactați pentru un punct de vedere, potrivit sursei citate.