Trei persoane acuzate de fraudă de 129 mil. dolari cu voci clonate AI

rocurorii federali din Manhattan au anunțat, potrivit unui comunicat al Departamentului de Justiție al SUA, inculparea a trei cetățeni străini acuzați că ar fi folosit tehnologie de clonare a vocii și imaginii pentru a se da drept directori executivi și avocați, convingând angajați din companii de pe mai multe continente să transfere aproximativ 129 de milioane de dolari.

Potrivit actului de inculpare, Jacob Soall, în vârstă de 41 de ani, cu domiciliu în Spania și Regatul Unit, a fost arestat în Spania pe 17 iunie. Sharon Hazan, 54 de ani, din Israel, a fost arestat tot în Spania pe 5 august, iar Guy Sheetrit, 42 de ani, din Israel și Emiratele Arabe Unite, a fost reținut în Regatul Unit pe 7 septembrie. Cererile de extrădare sunt în curs de soluționare. Documentele judiciare menționează și porecle folosite de suspecți, printre care „Rocky Balboa” pentru Soall și „Superman Cash” pentru Hazan.

Cum ar fi funcționat schema

Potrivit anchetatorilor, grupul ar fi acționat între 2024 și 2026. Schema ar fi început cu un apel telefonic către un angajat, în care o voce falsificată, imitând-o pe cea a directorului general al companiei, cerea ajutor pentru o tranzacție financiară confidențială. Angajatul era apoi îndrumat către persoane care se prezentau drept avocați de la firme internaționale mari, dar care, susțin procurorii, erau tot complici ai rețelei. În final, unul dintre aceștia i-ar fi cerut victimei să transfere o sumă mare într-un cont controlat de grup.

Comunicatul oficial enumeră șase cazuri concrete, însumând circa 31,9 milioane de dolari: 11,6 milioane de dolari de la o companie britanică de tehnologie financiară, 5,2 milioane de la un producător de hrană pentru animale din Florida, 4,8 milioane de la un sistem spitalicesc din Missouri, 4,6 milioane de la o companie de fonduri mutuale din Massachusetts, 3 milioane de la un sistem spitalicesc din California și 2,7 milioane de la o bancă din Rhode Island.

Banii, transferați și convertiți în criptomonede

Potrivit procurorilor, sumele transferate de victime ar fi ajuns în conturi din Statele Unite, Spania, Portugalia, Grecia, Emiratele Arabe Unite, Singapore, Austria, Slovacia și China, de unde ar fi fost ulterior convertite în criptomonede pentru a ascunde originea banilor și pentru a fi împărțite între membrii grupului.

Potrivit actului de acuzare, Soall ar fi interpretat în principal rolul unui avocat britanic, folosind un script scris de mână intitulat „Lawyer Call”, care conținea și indicații despre cum să convingă victimele să nu discute apelurile cu colegii. Hazan și Sheetrit sunt acuzați de spălare a banilor proveniți din fraudă. Potrivit procurorilor, Hazan s-ar fi lăudat că spală bani din 1994, că ar fi spălat peste 400 de milioane de dolari în ultimii trei ani și că ar fi „numărul unu din lume” printre specialiștii în domeniu. Hazan a fost condamnat anterior, în 2008, în Districtul de Sud al New York-ului, pentru conspirație în vederea comiterii de fraudă bancară.

Fiecare dintre cei trei inculpați este acuzat de câte șapte capete de acuzare: conspirație pentru fraudă electronică și fraudă electronică (maximum 20 de ani fiecare), două capete de furt agravat de identitate (câte doi ani fiecare), precum și conspirație de spălare de bani și două capete de spălare de bani (maximum 20 de ani fiecare). Potrivit comunicatului, pedepsele maxime sunt stabilite de Congresul SUA, iar sentința finală rămâne la latitudinea unui judecător. Acuzațiile sunt deocamdată afirmații ale procurorilor, iar inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Reacții oficiale

Procurorul federal Jamie McDonald a declarat că tehnologia de tip „super inteligență” „oferă un potențial enorm”, dar a avertizat că „publicul trebuie să recunoască faptul că există persoane care urmăresc să folosească această tehnologie emergentă pentru scopuri infracționale”, îndemnând mediul de afaceri să își reevalueze măsurile de protecție. James Barnacle Jr., oficial adjunct al FBI, a afirmat că infractorii „continuă să transforme tehnologiile emergente în arme”. Ancheta a fost instrumentată de o unitate specializată în fraude complexe și criminalitate informatică, iar procurorii americani au mulțumit poliției naționale din Spania și Agenției Naționale pentru Combaterea Criminalității din Regatul Unit pentru sprijinul în arestări.

Comunicatul oficial nu precizează cum anume ar fi fost generate vocile și imaginile folosite în fraudă, cum au fost sesizate transferurile de către băncile companiilor vizate și ce sumă din cele 129 de milioane de dolari a fost recuperată până acum. Autoritățile americane au cerut oricărei persoane sau companii care consideră că a fost victimă a schemei să contacteze FBI.