SUA: șase persoane acuzate de fraude fiscale de 177 mil. dolari
ase angajați ai unei firme de consultanță fiscală din Mobile, Alabama, au fost puși sub acuzare de autoritățile federale americane pentru o presupusă schemă de fraudă fiscală de amploare, potrivit unui anunț al Departamentului de Justiție al SUA.
Potrivit rechizitoriului, cei șase ar fi depus peste 9.000 de declarații fiscale false, prin care ar fi solicitat rambursări de peste 177 de milioane de dolari de la fisc, dintre care aproximativ 81 de milioane de dolari ar fi fost efectiv plătiți de autoritatea fiscală americană (IRS).
Cine sunt cei acuzați
Principala acuzată este Jennifer Beverly, 47 de ani, descrisă de procurori drept proprietara și administratoarea firmei JB Accounting Tax Service LLC, care ar fi operat schema între aproximativ 2022 și 2024. Alături de ea sunt acuzați cinci foști angajați ai firmei: Jadasha Bowman, Kennedy Lawrence Stovall Winston, Solida Lucille Green, Paris Lovett (cunoscută și sub numele Paris Johnson) și Shermeka Benjamin.
Potrivit acuzării, schema de fraudă ar fi funcționat din 2021 până în 2024. Declarațiile fiscale false ar fi inclus informații nereale despre venituri din activități independente, credite fiscale legate de pandemia de COVID-19, credite pentru taxe pe combustibil, rambursări de credite și alte deduceri fiscale. Fiecare declarație ar fi solicitat, în medie, peste 19.000 de dolari.
Toți cei șase sunt acuzați de conspirație în vederea comiterii de fraudă electronică. Beverly este acuzată, suplimentar, de 63 de capete de acuzare pentru fraudă electronică, iar ceilalți inculpați au între patru și 11 capete de acuzare fiecare, însumând 105 capete de acuzare pentru întregul grup. Dacă vor fi găsiți vinovați, inculpații riscă pedepse cu închisoarea, supraveghere judiciară, amenzi și obligația de a restitui sumele obținute ilegal.
Confiscări vizate
Rechizitoriul include și o cerere de confiscare a bunurilor: procurorii solicită o despăgubire bănească din partea fiecărui inculpat, egală cu suma pe care ar fi obținut-o ilegal, precum și confiscarea a 12 proprietăți imobiliare aparținând unuia sau mai multora dintre cei acuzați.
Reacțiile autorităților
Maisha Horton, șefă interimară a biroului IRS Criminal Investigation din Atlanta, a declarat: „Acuzațiile din acest caz relevă un abuz grav al sistemului fiscal federal, implicând peste 9.000 de declarații fiscale presupus frauduloase.”
Christopher Flowers, șeful biroului FBI din Mobile, a declarat că arestările „evidențiază parteneriatul solid dintre FBI și IRS Criminal Investigation”.
Potrivit Departamentului de Justiție al SUA, ancheta face parte din eforturile Diviziei Naționale pentru Combaterea Fraudei, creată în aprilie, care sprijină activitatea Grupului de Lucru al Casei Albe pentru Eliminarea Fraudei, condus de vicepreședintele J.D. Vance. Spre deosebire de alte cazuri vizate de acest grup de lucru, axate pe fraude legate de programe federale de asistență socială, acest dosar vizează bani rambursați direct de Trezoreria americană.